Türkiye’deki bir Danimarkalı ambalaj şirketinin finans direktörü H.Y., şirkete 211 milyon 150 bin lira zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Bu büyük dolandırıcılık olayında, H.Y. ile birlikte iki suç ortağı da yakalandı. Şüphelilerin, kurdukları danışmanlık şirketi aracılığıyla şirketten hizmet bedeli adı altında para aktardıkları öne sürüldü. Üç şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Dünya genelinde 130 ülkede faaliyet gösteren Danimarkalı şirketin genel müdürü L.B., İstanbul şubesinde çalışan H.Y.’nin paravan şirket üzerinden ‘danışmanlık’ adı altında toplamda 211 milyon 150 bin 349 lira zarara uğrattığını belirterek şikayetçi oldu.
YAPILAN İNCELEMELERDE ŞÜPHELİNİN DOLANDIRICILIĞI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma sırasında H.Y.’nin, 2023 Eylül ayında şirketteki bir kişi adına danışmanlık şirketi kurduğu ve bu şirket aracılığıyla çalıştığı firmaya hizmet verir gibi ödeme aldığı tespit edildi. H.Y.’nin daha sonra bu paravan şirketin hisselerinin üçte ikisini üzerine geçirdiği ve bu yöntemle şirkete zarar vermeye devam ettiği anlaşıldı.
Çalışanları SUSMAKTAN KURTARMAK İÇİN 200 BİN LİRA MAAŞ VERİLMİŞ
Polis incelemeleri sırasında, şüphelilerin bir çalışanı durumu fark ettiğinde susturmak için bu kişiye danışmanlık şirketi üzerinden 200 bin lira maaş bağladığı belirlendi. Toplanan delillerin ardından H.Y. (48), R.S. (50) ve P.A.Ö. (44) gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, yakalandıkları takdirde nasıl ifade vereceklerine dair video ve yazışmalar bulundu. Üç şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
